Как от налоговиков скрыли миллионы долларов. Подробности "оффшорного дела"

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси рассказал подробности "оффшорного дела", о котором стало известно летом 2019-го

Как от налоговиков скрыли миллионы долларов. Подробности "оффшорного дела"
Минская фирма оказывала услуги по регистрации и обслуживанию оффшорных компаний, а полученную выручку скрывала от налогообложения, пишет euroradio.fm

О задержании управляющего партнёра юридической фирмы "Коллегия" Игоря Стуканова стало известно в августе. Себя он позиционировал как "ведущего специалиста в сфере налогового планирования и международного корпоративного структурирования". "Главного специалиста по оффшорам" подозревали в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. КГК не упоминает фамилию Стуканова, но, вероятно, речь идёт именно о его деле.


В распространённой информации утверждается, что минская фирма занижала выручку в течение нескольких лет. В результате произошла неуплата налогов в особо крупном размере: в 2011-2018 годах не менее 3,5 млн долларов. Выяснилось, что деньги поступали на расчётные счета подконтрольной иностранной организации, зарегистрированной в Гибралтаре.

По факту уклонения от уплаты налогов возбуждено уголовное дело. Подозреваемыми по ней признали двух человек — директора и бывшего основателя фирмы. Предварительно была определена сумма неуплаченного налога в размере 170 тысяч рублей, и подозреваемые её выплатили. Силовики нашли валюту в размере 135 тысяч долларов в эквиваленте. На имущество подозреваемых наложили арест.


Правоохранители выяснили лиц, пользовавшихся услугами минской фирмы. Кстати, она обслуживала и регистрировала не менее полутысячи компаний-нерезидентов оффшорных зон. Сейчас проходит проверка субъектов хозяйствования, которые "засветились" в этом "оффшорном деле".


09:24 10/10/2019
Загрузка...






лента
Вся лента